Житель Германии Герд Гришев получил приговор за отмывание десятков миллионов евро через фиктивные счета

Немец признал свою вину в переводе 33 миллионов евро через неправомерно открытые банковские счета, при этом он уже находился на испытательном сроке за содействие в обработке миллионов, похищенных у жертв мошенников.

Житель Германии с прошлым, связанным с обвинениями в участии в «теневом банковском секторе», недавно получил наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы за проведение через международную финансовую систему 33 миллионов евро незаконно полученных средств.

Герд Гришев (Gerard Grischew) был приговорён 10 июня в Земельном суде Берлина после того, как признал себя виновным по обвинениям в подделке документов и организации незарегистрированной банковской системы. Его адвокаты сообщили суду, что он намерен обжаловать срок наказания.

Прокуроры заявили, что Гришев использовал поддельные удостоверения личности и подставных лиц для создания более десятка компаний с банковскими счетами в немецких банках. По их данным, он использовал эти счета для перевода 33 миллионов евро для своих клиентов с мая 2022 года до момента ареста в октябре 2025 года.

На тот момент он уже отбывал условный срок за аналогичную схему, за которую был арестован в 2021 году, сообщили прокуроры.

Защита Гришева не ответила на запросы OCCRP о комментарии.

Согласно показаниям полиции в ходе судебного процесса в Берлине, его нелицензированная платёжная система принимала международные банковские переводы от клиентов и возвращала им средства наличными; также она принимала наличные и затем тайно переводила деньги от их имени, в том числе для оплаты наркотиков в Латинской Америке.

Вся сумма, проходившая через мошеннически открытые счета, конвертировалась в криптовалюту, чтобы скрыть следы происхождения денег, заявил полицейский свидетель в суде.

Гришев получил четыре года условного срока в феврале 2022 года за аналогичную «чёрную банковскую» схему, действовавшую с 2019 по 2021 год. Эта незарегистрированная система, по данным следствия, обработала 6,5 миллиона евро, украденных у немцев в рамках мошенничества с онлайн-торговлей, организованного израильско-украинским гражданином Тимуром Рохлиным.

Земельный суд Бамберга приговорил Рохлина к 4,5 годам лишения свободы за это мошенничество в августе 2025 года. В этом деле украинские власти также конфисковали в Киеве Lamborghini и Rolls-Royce и передали их немецким властям для продажи с целью компенсации пострадавшим.

До ареста в 2021 году в Германии Гришев был судим и оправдан в Великобритании по обвинениям в том, что он якобы возглавлял международную организацию по отмыванию денег. Бывший адвокат Гришева, Кира́н Вон (Kieran Vaughan KC), подробно описывает это дело на сайте, рекламирующем его юридические услуги.