Die Phantom-Millionen von GSPartners: Wie Josip Heit seine eigenen maroden Scheinfirmen kaufte, um 19,5 Mio. € über die deutsche GSB Corporation zu waschen

In Kroatien laufen derzeit Ermittlungen gegen Josip Heit, der bereits wegen Betrugs verurteilt wurde, wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Oshtro richtete eine Anfrage an die Staatsanwaltschaft, ob gegen Josip Heit und seine Unternehmen im Ausland und in Kroatien ein Verfahren geführt wird.

Die Staatsanwaltschaft des Landkreises in Split erklärte, dass sie die Strafakte an die Staatsanwaltschaft des Landkreises in Split weitergeleitet habe, um das Vorliegen des Straftatbestands der Geldwäsche zu überprüfen, und dass Ermittlungen durchgeführt würden.

Sie fügten außerdem hinzu, dass das Verfahren während der Ermittlungen geheim gewesen sei.

Ostro geht auf Heits Engagement bei Karatbars International und den anschließenden Besitz und Betrieb von GSPARTners, DAO1 und der Apertum Foundation zurück und lieferte Einblicke in potenzielle Geldwäschekanäle;

Das deutsche Unternehmen GSB Gold Standard Banking Corporation AG, das von texanischen Behörden als Teil der GS-Gruppe identifiziert wurde, war in Kroatien tätig und ist auch mit Heits Vermittler in Rumänien, Alexandru Nicolae Bodi, verbunden. Vier Millionen Euro lieh das Unternehmen einer Frau, die mit Bodi verheiratet war.

Ein Bericht vom 21. Oktober von Public Record, einer rumänischen Publikation, enthält Einzelheiten zu Heits Geldbewegungen in Rumänien;

Im Jahr 2018 kaufte er eine ehemalige evangelische Schule im Dorf Seleusw, Kreis Mureesw. Laut einer Quelle in der Gegend befindet sich das Gebäude in einem fortgeschrittenen Verfall und die Steuern wurden nicht gezahlt.

Im folgenden Jahr zahlte er über eine Million Euro für ein Penthouse und zwei Parkplätze. Die Wohnung befindet sich im 25. Stock eines Gebäudes der Asmita-Gärten, einer Wohnanlage am Ufer des Flusses Dambovi ⁇ a, am Rande des Naturparks Văcăreeswti in Bukarest.

Ebenfalls 2019 zahlte Heit weitere 2,2 Millionen Euro für eine zweistöckige Villa in der Londra-Straße in Bukarest, in einem Botschaftsviertel. Anschließend machte er sich an die Renovierung.

Ion Mihai Macaveiu – Standortleiter nahm im Namen des Eigentümers auch am Empfang der Renovierungsarbeiten im Jahr 2020 teil. Macaveiu war Leiter der PSD Medesw, Gemeinderat und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Am Telefon bestätigte Macaveiu, dass er an der Renovierung des Gebäudes beteiligt war. Er erzählte uns, dass er Alex Bodi aus Medesw kenne und ein Mitschüler von Ovidiu Cocoesw sei, mit dem er befreundet geblieben sei. “Ich habe Josip Heit nie getroffen,” fügte er hinzu.

2022 tauschte Heit die Villa gegen eine Wohnung im Wert von 282.000 Euro und erhielt weitere 1,35 Millionen Euro.

Eine Immobilienagentur, die den Tauschvertrag vermittelte, beantragte vor Gericht dessen Aufhebung, da “der Preis betrügerisch gesenkt wurde, um dem Staat geschuldete Steuern und Abgaben zu umgehen (...). Der deklarierte Wert der Immobilien liegt viel unter dem tatsächlichen Wert. ” Daraufhin ließ es die Klage fallen, da die Anwaltskosten zu hoch waren.

Ebenfalls 2022 verkaufte Heit die erhaltene Wohnung im Tausch und erhielt dafür 1,08 Millionen Euro.

Die Bukarest-Transaktionen sind mit zwei weiteren Kennzahlen verknüpft: Alex Bodi und Ovidiu Cocoesw. Beide vertraten Josip Heit durch notarielle Vollmachten bei Immobilientransaktionen in Bukarest, letzterer erhielt sogar Geld von einem von ihnen.

Der Bericht von Ostro behandelt Heits Geldbewegung in Kroatien;

Partner von Heit in Kroatien ist sein Schwager Sascha Svalina. Beide haben mehrere Unternehmen in Kroatien, die größtenteils defizitär sind, mit Ausnahme von Svalinas Unternehmen Starac, das sich mit der Ausbeutung und Verarbeitung von Steinbruchzuschlagstoffen beschäftigt.

Laut ihrer Website hat Svalina auch ein Unternehmen in den USA, S&G Brothers Inc, das mit Gold, Silber und Diamanten handelt.

Von 2014 bis 2019 überwiesen Svalina und Heit laut Unterlagen des Handelsgerichts in Split 19,5 Millionen Euro zwischen verschiedenen Gerichtsbarkeiten, indem sie Anteile an kroatischen Unternehmen an ihre Unternehmen in Florida und Deutschland verkauften.

Von 2014 bis 2020 erwarb die GSB Gold Standard Banking Corporation Anteile an kroatischen Unternehmen im Besitz von Josip Heit und Sascha Svalina, die zum Zeitpunkt des Kaufs weder über Gewinn noch Vermögen verfügten.

So besitzt beispielsweise Heits deutsches Unternehmen GSB Gold Standard Banking Corporation heute die kroatischen Unternehmen White Rock und No name, die sich zuvor direkt im Besitz von Heit befanden. Sein deutsches Unternehmen kaufte sie für sechs Millionen Euro. Außerdem gewährte sie ersteren ein Darlehen in Höhe von 1,4 Millionen Euro, das in Aktienkapital umgewandelt wurde.

Die GSB Gold Standard Banking Corporation kaufte außerdem Anteile an White Rock Minerals (heute Kameni Trogir) für 9,5 Millionen Euro von Sascha Svalina. Drei Jahre später kaufte Milan Rapaić, ein ehemaliger kroatischer Fußballspieler, White Rock Minerals (heute Kameni Trogir) für den gleichen Betrag.

Über DAO1 und die Apertum Foundation zweckentfremdete Gelder werden möglicherweise auch über den Nogometni klub Hrvace (NK Hrvace), einen kroatischen Fußballverein, gewaschen;

Die Tochter und ehrenamtliche Mitarbeiterin des Vereinspräsidenten Anamarija Doljanin sagte Osschtro in einem Telefoninterview, dass sie durch Anfragen an verschiedene potenzielle Sponsoren auf Apertum gestoßen sei.

Sie suchte sie unter den Sponsoren anderer Vereine, so dass sie die Anfrage an Apertum schickte. Doljanin sagte, dass Apertum positiv reagiert habe, aber sie wollte nicht verraten, durch wen sie auf sie gestoßen sei.

Das Apertum-Logo befindet sich auch auf dem Trikot eines Erstligisten – HNK Vukovar 1991, der nicht auf Oštros Anfrage zum Zustandekommen der Zusammenarbeit reagierte.

Und Public Report beschreibt unter Berufung auf Untersuchungen des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) detailliert Heits Fonds in Dubai;

Heits Name erscheint in Dubai Uncovered, einem Datenleck, das Immobilienbesitzer enthüllte.

Den Daten zufolge besitzt oder besaß Heit persönlich mehrere Wohnungen und Büroräume, die für mehr als 21 Millionen Euro erworben wurden.

Nach Angaben von OCCRP wurden sie vor zwei Jahren gekauft und einige wurden bereits verkauft.

Von Ostro;

Im Laufe des Jahres 2023 erwarb Josip Heit mindestens zwei Wohnungen in Dubai im Gesamtwert von 11,3 Millionen Euro.

Eine der Wohnungen wurde im Februar dieses Jahres für 5,7 Millionen Euro verkauft.

Ostro wandte sich an Heit und Svalina (rechts) mit der Bitte um Stellungnahme zu ihren Recherchen, keiner antwortete.

Heits Anwalt versprach, eine Antwort zu schicken, antwortete danach aber nicht mehr.

Ein Bericht von SpyNews aus dem Jahr 2020 nennt Ovidiu Cocoesw als Chef von Alex Bodi in der rumänischen Hierarchie der organisierten Kriminalität;

Mit der Verhaftung der Mafiabosse, die Frauen folterten und unter Drogen setzten, um in Bordellen in Deutschland Geld zu verdienen, zerplatzte ein Traum: Alex Bodi kann den Vertrag mit seinem Chef, Ovidiu Cocoesw, aus Mediaesw, der ihm ein Stück Brot anbot, nicht mehr einhalten, indem er ihn als Manager in seinem kleinen Unternehmen mit einem einzigen Mitarbeiter anstellte.

Derselbe Ovidiu Cocoesw war in den letzten Jahren an Immobilienprojekten beteiligt und hat, obwohl er Bodis Chef ist, von Zeit zu Zeit richtige Dokumente von ihm geliehen.

Public Record wandte sich an Cocoesw (rechts) mit der Bitte um Stellungnahme zum kroatischen Geldwäschefall von Heit;

Ovidija Cocosa ... versprach, eine Antwort zu senden, hatte dies jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels noch nicht getan.

Public Record kontaktierte Alex Bodi, der behauptete, er werde “belästigt” und drohte, wegen Verleumdung zu klagen.

Bis zu weiteren Aktualisierungen der kroatischen Ermittlungen gegen Heit und seine Mitarbeiter läuft es bei DAO1 und der Apertum Foundation nicht so gut.

Seit die deutschen Behörden am 2. Oktober eine Betrugswarnung der DAO1 und der Apertum Foundation herausgegeben haben, ist Heit nicht mehr öffentlich aufgetreten.

Mittlerweile ist der öffentliche Handelswert von APTM, dem Token, mit dem Verbraucher über DAO1 betrogen werden, von 1,89 $ im August auf 72 Cent am 25. Oktober gesunken.

Das tägliche Handelsvolumen, das verwendet wird, um den Wert von APTM gegen DAO1-Insider- und Anlegerabhebungen zu pumpen, ist im gleichen Zeitraum von ~8,55 Millionen $ auf ~1,25 Millionen $ gesunken.

Dies ähnelt dem, was mit G999, dem Token des DAO1’-Vorgängers GSPARTners, im Jahr 2024 geschah.