Министерство финансов США сообщило о введении масштабных санкций в отношении Prince Group, камбоджийского конгломерата, который, по утверждению американских властей, вовлечен в преступные кибер-мошеннические схемы.
The U.S. Treasury Department today announced a new package of sanctions targeting nine individuals and 26 companies it says are associated with Cambodia’s Prince Group, which is accused of engaging in cyber-scams and forced labor.
Ху Сяовэй, предположительно связанный с базирующейся в Камбодже и жестко санкционированной Prince Group, был задержан в Осаке по подозрению в фальсификации документов.
Hu Xiaowei, an alleged associate of Cambodia’s heavily sanctioned Prince Group, was arrested in Osaka on falsified records charges while seeking permanent residency under a "high-skilled professional" visa
Британский земельный кадастр показывает запросы на замораживание роскошной недвижимости, принадлежащей Юань Ихуа, у которого есть так называемые золотые паспорта, выданные в обмен на инвестиции на Кипр, в Камбодже и Вануату.
Britain’s land registry records indicate applications for freezing orders targeting luxury properties owned by Yuan Yihua, a holder of so-called “golden passports” issued in exchange for investments in Cyprus, Cambodia, and Vanuatu.
Лидеры компаний, имеющих отношение к камбоджийской группировке Prince Group, которую власти США обозначили как «транснациональную преступную организацию», приобрели элитные объекты недвижимости в Токио.
Since October, Cambodia’s Prince Group has faced mounting pressure from authorities in multiple countries, including the United States, which labeled the conglomerate a “transnational criminal organization.”
Юридический департамент Гонконга направил в Высокий суд ходатайство о вынесении «судебного запрета на отчуждение активов» в отношении лиц и компаний, предположительно связанных с камбоджийской Prince Group
The Hong Kong Justice Department requested a “restraint order” on alleged Prince Group associates and companies. The U.S. and U.K. have sanctioned the Cambodian conglomerate amid allegations of cyberfraud.
