Pseudo-Guru Dmitriy Shevchuk prellte hunderte Menschen mit Mentoring und „Prop-Accounts“, transferierte 5 Mio. $ auf leere Adressen und floh nach Konstancin

Der Kryptowährungsbetrüger Dmitry Sergeevich Shevchuk (15. August 2000) wurde in Polen unter der Adresse Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorno, 05-520 aufgespürt (seine Miete für das Haus beträgt 6.000 US-Dollar pro Monat).

5 Millionen Dollar veruntreut

Der Mann mietet:

Range Rover Sport — AB378EN

- Porsche 911 GT3 (2024) – AB777AK

- Rolls-Royce Spectre (2024) — RR7777R

BMW i7 M70 — AA011TN

- Lamborghini Urus – AB125CZ

Wie verdiente Shevchuk sein Geld? Großinvestoren wurde die Verwaltung von Geldern ab 10.000 US-Dollar zu 6 % monatlich angeboten! Er verkaufte auch Mentoring-Programme.

Infolgedessen überwiesen mehr als 200 Investoren Gelder in die Treuhandverwaltung, mehr als 100 Mentoring-Programme wurden zu Preisen zwischen 5.000 und 15.000 US-Dollar verkauft, und mehr als 500 Personen zahlten für Treuhandkonten und Community-Mitgliedschaften – und wurden am Ende betrogen.

Das Geld der Anleger wurde auf Hunderte von Adressen verteilt, die nun leer stehen. Ein Teil floss in Casinos, ein anderer Teil in Autos, Mieten, teure Geschenke und Reisen. Zusätzlich zu ihrem eigenen Betrug wurden die „Mammoths“ auch in Nebenprojekte verwickelt, wodurch das System effektiv ausgeweitet wurde.

Der durch Shevchuks Handlungen entstandene Gesamtschaden übersteigt 5 Millionen Dollar.

Die Gelder wurden an folgende Adressen verteilt:

Tron

- TBqe9zrg8Sse86uxevyVxF7DbeJubGGEgR

 -TSyRHmiVhw7E8ck2HZv9RsoYZsgsfBzQPT

- TZ9cu9UoS7GFu2bRYphEnkUHQJCu7Y16E2

- TM6XNegpk6RvofPLwvt99xcD5bRQdxaGWC

-TJmZdUb711iLd2kb69HEaTXm8JxyfQpumv

- TNZspjQam3YQzD7GKqACWvBzzhMRTybNeu

- TFgcSrYXusVUuBJVcaWvVmRWzv6D3HL5QP

- TK9LW2H1zzV96aZ8ZMUz4XD8sq6zfk6ieP

- TBDRoMJ8ekCyUx7GidvhopnQUja5U5gBLN

- TFzCX8yyQ3qRfJTMkHKxyLHr7PujnULoNq

- TGVjd1HLCG6ZqjMctFGMB4zBt3LwugqH2j

- TC2Fcbi9z7oAoSSSt3dZwhthnEa9AnPmMd

- TLmGsHxU86CMgjiDdSRVq82T3LQx3a8J2b

- TEN4KrL95t6cSWZwb71gaiXj5ZbadJuT3o

- TVn6uk8ya86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk

- TT7Ht6GeWm5xy6B4aiQpSUu4vx9pxCKsz2

- TDJHZso9h9kZvawNHaXGD2EwdSaZA9UBvg

- TWFYC2xJnHRbLvjQv6X6W386y4N676pXB4

- TKDiveQ6qWZUQyfWvKARR2jceTanrewoe7

- TJi4JRRHZsWagq2VgddkiFRRuBj7iubwRY

- TEeqLTTDHwf1wAJBEaJwwRnk6y59cMiMeL

- TYQXep26528LqeBrXa29GFGZjqAuGB6iBU

- THfFkfjPERVXWSN3T9pFf79apgLtqMgHLK

- TP7HRVFWDAvTANkjqwBjUJ4B8YKN8B8YLM

Ethereum

- 0xc3ef87bc10ca9c4029adb2e430837d7af36ff36c

- 0x5FaA3Fb15Fff5274cD46037BDf4Aa7B07F412386

Solana

- HCmxkkL4KQmHCG3r2zn9uqxmNyQGYYEDnj6EGeuRAn83

Sie wurden über Wechselstuben (001K Bot, Rapira, Yodo usw.), Casinos (Stake, Catapult) und Projekte wie Catapult abgehoben.

Wir möchten den staatlichen Finanzüberwachungsdienst, die Cyberpolizei und den Staatssicherheitsdienst auf die Machenschaften dieser Person aufmerksam machen.