В Италии ликвидировали подпольный банк, обслуживавший мафию

В понедельник итальянские власти пресекли деятельность крупного подпольного нелегального банка, который ежегодно пропускал до 100 миллионов евро (116 миллионов долларов) для финансирования операций наркоторговцев и организованных преступных групп как в Италии, так и за ее пределами, сообщают в полиции.

Считается, что этот нелегальный банк, находящийся под управлением гражданина Китая с 2021 года, осуществлял обработку платежей на сумму от 80 до 100 миллионов евро (от 93 до 116 миллионов долларов) в год на протяжении как минимум трех лет. Центральный офис банка размещен в тосканском городе Прато, а филиалы находятся в Испании, Португалии, Бельгии, Франции и Нидерландах. Следователи сообщают, что среди клиентов банка числились итальянские мафиозные организации «Ндрангета», «Каморра» и «Сакра Корона Унита».

В результате этих репрессий следственный судья Флоренции выдал 41 ордер на арест граждан Италии, Китая и Албании, а также конфисковал активы на сумму более 60 миллионов евро (69,6 миллиона долларов).