В понедельник итальянские власти пресекли деятельность крупного подпольного нелегального банка, который ежегодно пропускал до 100 миллионов евро для финансирования операций наркоторговцев и организованных преступных групп.
Seit 2018 läuft in Lettland einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse des Landes, der sich um massive Geldwäsche im Zusammenhang mit der ABLV Bank dreht.
Бывшего директора строительной компании мэрии отправили в колонию за коррупцию.
Australian authorities have confirmed an extradition request from the United States for Ian Taylor on money laundering charges.
Nachdem mehrere investigative Berichte Methoden zur Umgehung von Sanktionen offengelegt hatten, wurde im Internet eine koordinierte Kampagne gestartet, deren Ziel die Entfernung belastender Beweise war.
