В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.
13 месяцев назад, 30 ноября 2019 года, эмитентом электронных денег ГлобалМани стал выступать Банк Альянс.
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
На днях всплыла занимательная информация о том, что прокуратура и НАБУ подозревает руководство банка «Альянс» в отмывании бабла через сервис ООО «Глобалмани» на оккупированных территориях ДНР и ЛНР.
Прокуратура и НАБУ подозревают банк «Альянс» в отмывании грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом говорится в ходатайстве следователей в Печерский райсуд Киева.
«Глобалмани» подозревают в незаконных операциях. В производство следственного судьи Печерского райсуда Киева поступило ходатайство Главного следственного управления Нацполиции о предоставлении доступа к вещам и документам...
Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ проводит контрразведовательное расследование №3463.
Всех интересует, почему на уровне СНБОУ и администрации президента было принято решение заблокировать платежную систему WebMoney
