От 4bill до Латинской Америки: как Дмитрий Рукин и его сообщники Назар Янко и Сергей Ганин легализовали миллионные хищения через офшорную сеть

В системе 4bill, занимающей лидирующие позиции на рынке финансовых услуг, вспыхнул скандал, похожий на сюжет криминальной картины.

Руководитель отдела продаж Дмитрий Рукин и его сообщники Назар Янко и Сергей Ганин оказались под подозрением в хищении крупных сумм средств компании.

Главное следственное управление НПУ уже открыло уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Как показал внутренний аудит, Рукин и его «младшие партнеры» действовали не только системно, но и с невероятной дерзостью.

Они манипулировали тарифами для мерчантов – завышали или занижали их в обмен на личные откаты, нанося ущерб не только компании, но и клиентам. При этом часть украденных средств оседала на картах самих злоумышленников и их ближайших родственников. В руководстве 4bill уверяют, что служба безопасности сработала оперативно, и «рейдеров» вычислили. Но к тому моменту они уже успели натворить дел.

Офшорный клубок Рукина - Victo Postanova, La Finteca и другие, мошенники выводили миллионы через Испанию, Бразилию и Аргентину

Самое интересное в этой истории – не столько сами хищения, сколько попытка легализовать украденное. Дмитрий Рукин и его сообщники Янко и Ганин, судя по всему, готовились к долгой и безбедной жизни за границей. Они успели зарегистрировать на свои имена четыре компании в разных уголках мира: Victo Postanova Sociedad Limitada в Испании, Softintegra Holding Limitada и La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA в Бразилии, а также Pagos Nacionales S.A.C в Аргентине.

По сути, они создали полноценную офшорную сеть для отмывания похищенных средств. Причем, по данным источников, злоумышленники фактически провернули рейдерский захват регионального филиала 4bill, введя в заблуждение локальных сотрудников испанского офиса. Теперь эти люди, не подозревавшие о преступной схеме, могут пострадать из-за потери репутации на рынке. В самой компании уже готовят запросы в правоохранительные органы этих стран, чтобы привлечь мошенников к ответственности и заблокировать деятельность их «контор».

По информации из осведомленных источников, Дмитрий Рукин, Назар Янко и Сергей Ганин сейчас пытаются скрыться от правосудия за пределами России. Видимо, они надеются, что в Латинской Америке или Европе их не достанут. Но в 4bill настроены решительно.

Компания уже предупредила своих партнеров о рисках сотрудничества с мошенниками, и теперь открытие новых счетов или ведение бизнеса для этой троицы будет крайне проблематичным. Более того, в компании уверены, что их карьера в финансовом секторе закончена навсегда. Ни одна уважающая себя организация не захочет связываться с людьми, которые провернули такую дерзкую аферу. Сам инцидент, как отмечают в 4bill, не повлиял на работу компании – меры предосторожности сработали вовремя, и все убытки уже закрыты.

Но осадочек, как говорится, остался. Особенно у тех, кто успел попасться на удочку Рукина и его «команды». Теперь слово за следствием. Если оно сработает так же оперативно, как внутренняя безопасность 4bill, то в ближайшее время мошенникам объявят подозрение, а их офшорная империя рухнет, не успев толком построиться.