Великобритания вводит санкции против Prince Group и криптоплатформы Xinbi
Великобритания добавила крупную онлайн-платформу криптовалют и несколько ключевых участников в санкционный список в рамках масштабного пакета санкций, который направлен на разрушение широкой сети мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.
Санкции нацелены на физических и юридических лиц, связанных с камбоджийской Prince Group — крупным конгломератом, обвиняемым в управлении мошенническими центрами, построенными на серьёзных нарушениях прав человека, принудительном труде и торговле людьми.
В центре физической операции находится Legend Innovation Co., назначенный оператор крупнейшего мошеннического комплекса Камбоджи, известного как «Парк № 8».
Связанный с Prince Group, этот комплекс, по имеющимся данным, вмещает до 20 тысяч человек, ставших жертвами торговли людьми. Согласно заявлению, опубликованному в четверг Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO), эти люди зачастую являются иностранными гражданами, которых «заманили в специально построенные мошеннические центры под видом легальной работы». Попав внутрь, их удерживают в плену и заставляют под постоянной угрозой пыток участвовать в онлайн-мошеннических схемах.
Для финансирования и оснащения этих разросшихся физических лагерей сеть использовала масштабную цифровую инфраструктуру. Британские санкции затронули Xinbi — нелегальную китаеязычную торговую площадку, работавшую преимущественно в мессенджере Telegram.
В FCDO охарактеризовали Xinbi как «один из крупнейших нелегальных рынков в Юго-Восточной Азии». Согласно данным платформы блокчейн-аналитики Chainalysis, Xinbi была ключевым звеном в экосистеме отмывания денег, обработав более 19,9 миллиарда долларов в период с 2021 по 2025 год.
Сообщается, что платформа предоставляла критически важные криптовалютные услуги мошенническим центрам, таким как «Парк № 8». «Эти услуги включают продажу похищенных персональных данных, которые могут использоваться для выбора жертв мошенничества, и спутникового интернет-оборудования, которое используется для связи с жертвами», — говорится в заявлении FCDO.
Пакет санкций также выявил и внёс в чёрный список несколько высокопоставленных лиц, о которых, как сообщал OCCRP, было известно, что они имеют глубокие связи с Prince Group и её лидером Чэнь Чжи.
Среди тех, кто попал под санкции, — Ху Сяовэй, имеющий гражданство Китая, Камбоджи, Кипра и Сент-Китс и Невис. Охарактеризованный FCDO как давний партнёр Чэня, Ху, по данным расследований, был раскрыт как ключевой игрок в финансовой сети конгломерата, действовавший под тремя разными псевдонимами.
В список также включён Ли Тхет, гражданин Камбоджи и Китая, которого британские власти охарактеризовали как «ключевого помощника» Чэня. Ли, предположительно, управлял разветвлённой международной финансовой сетью Prince Group, включая её операции на Тайване. Наконец, санкции направлены против Ван Сяоянь, жены другого ключевого фигуранта — Чжу Чжунбяо, председателя Jinbei Group, оператора казино, входящего в зонтичную структуру компаний Prince Group. Чжу Чжунбяо, также известный как Джек Чжу, упоминается в связи с его глубокими и значимыми связями с деятельностью группы.
«Наши сегодняшние санкции посылают чёткий сигнал: мы не позволим гражданам Великобритании становиться жертвами этих ужасных мошенничеств и не потерпим чудовищных нарушений прав человека, совершаемых в этих мошеннических центрах», — заявил Стивен Доути, министр государственного управления Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании.