В Астане ведется расследование дела против застройщицы Молдир Суюншали, связанного с суммой 3,9 миллиарда тенге

В Астане осуществляется расследование касательно известной застройщицы Молдир Суюншали - ее обвиняют в мошеннических действиях на миллиарды тенге.

По данным АФМ, она через подконтрольные стройкомпании собирала деньги с граждан, обещая построить коттеджный городок «Nura Elite». Проект включал десятки домов и таунхаусов, но сроки сорвали, а на месте сейчас только каркасы.

С покупателями заключали предварительные договоры, брали деньги, но жилье люди так и не получили. Потерпевшими признаны 56 человек, общий ущерб - около 3,9 млрд тенге.

Следствие считает, что часть денег выводилась на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, а также обналичивалась.

Также выявили и двойные продажи. Один из полностью оплаченных коттеджей использовали как залог, после чего он оказался у третьих лиц и перепродавался. Кроме того, участки продавались без законных оснований.