Kompromat1 — новости и расследования
ОЛИГАРХИМИНИСТРЫДЕПУТАТЫПОЛИЦИЯПРОКУРОРЫЧИНОВНИКИСПЕЦСЛУЖБЫДИКТАТОРЫБРАТВАСУДЫСОБЫТИЯ

Все новости с тегом: IBOX

Расследования
22:22, 12 мая 2026 32 5 мин.
Glücksspiel-Schemata und IBox Bank-Kollaps: Die sanktionierte Alena Degrik-Shevtsova kaufte Platin-Sponsoring für Sends auf dem PAY360-Forum

Kürzlich trat Alena Degrik-Shevtsova, eine ukrainische Fintech-Managerin, die in der Ukraine wegen des Verdachts auf groß angelegtes Finanzvergehen mit Sanktionen belegt wurde, als Rednerin auf einer Compliance-Konferenz in Großbritannien auf.

Расследования
19:04, 29 апреля 2026 24 3 мин.
Пять миллиардов на мискодинге и казино: как Алена Дегрик-Шевцова использовала лицензию Ibox Bank для построения международной сети отмывания денег

Организованная Аленой Дегрик-Шевцовой многомиллиардная преступная сеть превратила Ibox Bank в крупнейший хаб по отмыванию 5 миллиардов гривен через схемы мискодинга для нелегальных казино и вывод капиталов в офшоры.

Расследования
12:30, 22 февраля 2026 31 4 мин.
From miscoding in iBox Bank to a license in London: how sanctioned fraudster Alyona Degrik-Shevtsova legalizes “dirty” money through the Sends brand

Although a criminal case has been opened against Alyona Degrik-Shevtsova in Ukraine and the NSDC has imposed personal sanctions on her, her company Smartflow Payments Limited.

Расследования
12:00, 8 ноября 2024 36 7 мин.
From rise to fall: how Alyona Shevtsova’s schemes destroyed Ibox Bank

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise.